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이사회 구성

이사회 운영규정

구분	성명	직위	상근여부	선임일	임기	책임보험
사내이사	진양곤	이사회의장	상근	2024.03.28	3년	가입
	남성우	이사	상근	2023.03.31	3년	가입
	한용해	이사	상근	2022.03.31	3년	가입
	이근식	이사	상근	2024.3.28	3년	가입
사외이사	심연섭	이사	비상근	2024.03.28	3년	가입
	송세빈	이사	비상근	2024.3.28	3년	가입
감사	김영현	감사	상근	2023.03.31	3년	가입

이사회 운영현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사 등의 성명
				사내이사				사외이사
				진양곤 (출석률 :100%)	남상우 (출석률 :100%)	한용해 (출석률 :100%)	장인근 (출석률 :100%)	최수자 (출석률 :100%)	김윤 (출석률 :100%)
				찬반여부
1	2023.2.1	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	2023.2.10	제25기 재무제표(2022년) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2023.2.24	제25기 정기주주총회 소집 타법인 주식 취득 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	2023.3.16	내부회계관리제도 운영실태 및 운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2023.3.23	제25기 재무제표(2022년) 정정 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2023.3.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2023.5.11	기업설명회(IR) 개최 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2023.6.29	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발 행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2023.6.29	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2023.7.6	제11회 무기명식 무보증 전환사채 발행 일 정 등 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2023.7.6	지점 명칭 변경의 건 지점 폐지의 건 지점 이전 및 지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2023.7.18	소규모 합병 결정의 건 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2023.8.24	소규모 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2023.8.24	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2023.9.18	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2023.9.18	회사분할 진행 승인의 건 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2023.10.4	(변경) 회사분할 승인, 임시주주총회 개최 및 기준일 설정의 건 합병 종료보고 공고의 건 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2023.10.24	회사분할 진행 일정 변경의 건 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2023.11.7	제 12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발 행의 건 전환사채 권종 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2023.12.15	자회사 지급보증 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2023.12.20	시설자금대출 채무 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회

구분	위원장	위원	운영규정
ESG 위원회	최수자	이근식, 이길현

상근감사

성명	선임일	임기	책임보험
김영현	2023.03.31	3년	가입

외부감사인

법인명	선임일	계약기간	최근 감사의견
한영회계법인	2022.11	1년	적정